Mersin merkezli 9 ilde yürütülen yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirinin aklanmasına yönelik geniş kapsamlı operasyonda, 4’ü hakem olmak üzere toplam 36 zanlı gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, bir lojistik şirketi sahibi ve yakınlarının hesaplarında yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis gelirlerinin izini kaybettirmek için kripto para hesaplarına bağlı soğuk cüzdanlar kullanıldığının tespit edildiği bildirildi.
801 HESAP MERCEK ALTINA ALINDI
Soruşturmada, İran, Irak ve Dubai’nin yanı sıra Mersin’de faaliyet gösteren bir kuyumcu üzerinden “hawala” yöntemiyle kayıtsız para transferi yapıldığı, bu yöntemle yaklaşık 3 milyar 700 milyon liranın yurt dışındaki şirketlere gönderildiği ortaya çıktı.
Yasa dışı bahis oynayan kişilerin para gönderdiği 801 banka hesabı detaylı şekilde incelendi.
4 HAKEME 1 MİLYON 300 BİN LİRA PARA GİRİŞİ
Yapılan incelemelerde, klasman hakemlerinin yönettiği maçlarla yakın tarihlerde, “kartçı” olarak bilinen şüphelilerden 1 milyon 300 bin lira tutarında para girişi olduğu belirlendi.
Ayrıca 2020–2025 yılları arasında bu 4 hakemin toplam 85 milyon 919 bin 678 lira işlem hacmine ulaştığı tespit edildi. Hakemler hakkında “Görevi Kötüye Kullanma” ve 6222 Sayılı Yasaya Muhalefet suçlarından soruşturma başlatıldı.
Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında hakemlerin de bulunduğu 36 şüpheli gözaltına alındı.
DEV MİKTARDA MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında, ilgili şirketlere ve şüphelilere ait hesaplarda bulunan varlıklar ile operasyonda ele geçirilen:
devlet tarafından muhafaza altına alındı.
